Ната Ли, огого!!!И правда жуть какая интересная у тебя работа!! Даже не представляю себе,как вы энти фирмы на чистую воду выводите!
Ната Ли, огого!!!И правда жуть какая интересная у тебя работа!! Даже не представляю себе,как вы энти фирмы на чистую воду выводите!
Umaporn, ну так, в двух словах.Есть федеральный закон, определяющий список операций, которые могут быть точно расценены, как обналичка/легализация/вывод за границу, а есть косвенные признаки, которых очень много,тут решение принимаешь сама, важно не пропустить, но и не перестараться-можно клиентов потерять.На основании документов клиентов(договоров, контрактов и др.)проводится анализ.Также анализируются партнеры этой фирмы, платежи, налоги,расчеты по зарплате, кто учредители, кто директор,репутация, делаются запросы в таможню и др. Часто клиенты сами наштампуют липовых договоров.
Ну и данные передаются в Росфинмониторинг, а они уже направляют в прокуратуру.Также в потоке платежей отслеживаются фирмы, так или иначе связанные с финансированием терроризма. Я наверно, уже загрузила.
Вообще сейчас это так от меня далеко-мои доченьки на первом месте.
Вот и я добрела до этой темы. Я по специальности географ-эколог. До переезда в Чехию преподавала в ВУЗе, а потом работала экологом инженером в проектном институте - занималась экологическим обоснованием строительства крупных объектов газопроводной промышленности (много ездила по объектам, разве что в Уренгое не была). Переехав сюда, 3 года попробовала себя в туристическом бизнесе, а сейчас уже 4 год работаю на чешском туристическом портале переводчиком (чешско-русским). Параллельно заканчиваю Магистратуру Карлового универа по специальности Геоэкология. Хочется и здесь по этой стезе идти.
А вообще, наблюдаю четкую цикличность в своей профессиональной деятельности - 5-6 лет, хочется чего-то нового, зачастую диаметрально противоположного предыдущему.
А я по профессии бухгалтер-аудитор. Но после иммиграции в Израиль, а потом в Канаду по специальности не работала. В Израиле работала в гостинечном бизнесе. В Канаде поработала всего год, и теперь дома воспитываю сыновей, занимаюсь собой и хозяйством.
Я в теме питания по ГИ уже 10 лет… вернулась на форумонти .
Всем доброго времени суток!
По первому образованию - инженер-строитель с профилем САПР. Но по этой специальности работала всего около года после института и поняла что не мое. Получила второе высшее (по программе подготовки упр.кадров). По второму - экономист-маркетолог. Проходила практику в Штатах в шт.Мичиган. Отработала по этому направлению около 2-х лет а потом так повернулось что не ждала не гадала в банк попала. Да так там и осталась. Сейчас работаю кредитчиком в крупном федеральном банке. Исходя из кризиса и соответственно сокращения больше половины персонала, пришлось освоить и все смежные специальности - привлеченец, залоговик, администратор-обработчик кредитных сделок и т.д. Честно говоря - за последние 3 года опыт наработан огромный (это конечно плюс), но в связи с бешеным не прекращающимся стрессом за эти же 3 года заработала 25 лишних кг.
Вот интересно -кто-то с нервов худеет, а меня вот разнесло как слоненка. При этом всегда четко следила - не заедала нервы. Доктора говорят - гормональный срыв на почве стресса.
Можно тоже отмечусь? Первое образование - медицинский колледж. Пять лет в детской онкогематологии. После двух лет работы поступила на биофак, вечернее отделение, на третьем курсе ушла работать гидробиологом ( фитопланктон) в НИИ рыбного хозяйства. Закончив био, получила специальность биохимик и параллельно пед институт-преподаватель биологии.
ИРИСКА, ничего себе у тебя послужной список!
Оля-лю, детская онкогематология - звучит грустно... Наверное, там тяжело было работать морально.
Anastasiia, хореограф! Ничего себе! Какая яркая и позитивная работа у тебя!
По поводу второго высшего образования медицинского - . Там учиться, кажется, лет 6 надо - очень серьезная задумка.
“The busy bee has no time for sorrow.” ― William Blake
TA Metamorphosis 2.3. - 209
Социальные закладки