Umaporn, ну так, в двух словах.Есть федеральный закон, определяющий список операций, которые могут быть точно расценены, как обналичка/легализация/вывод за границу, а есть косвенные признаки, которых очень много,тут решение принимаешь сама, важно не пропустить, но и не перестараться-можно клиентов потерять.На основании документов клиентов(договоров, контрактов и др.)проводится анализ.Также анализируются партнеры этой фирмы, платежи, налоги,расчеты по зарплате, кто учредители, кто директор,репутация, делаются запросы в таможню и др. Часто клиенты сами наштампуют липовых договоров.
Ну и данные передаются в Росфинмониторинг, а они уже направляют в прокуратуру.Также в потоке платежей отслеживаются фирмы, так или иначе связанные с финансированием терроризма. Я наверно, уже загрузила.
Вообще сейчас это так от меня далеко-мои доченьки на первом месте.
Социальные закладки